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胡瑾律师办理一起特大集资诈骗、特大骗取贷款案
发表日期:2012-9-28    已经有2293位读者读过此文    
合肥特大集资诈骗案、合肥特大骗取贷款案--胡瑾律师办理一起特大集资诈骗、特大骗取贷款案
 
       合肥市局于2 0 1 1年9月2 4日,1 1月7.日分别对犯罪嫌疑人 刘某某(女)、吴某某涉嫌非法吸收公众存款罪,涉嫌骗取贷款罪、涉嫌虚假出资罪立案侦查;2 0 1 2年4月1 8日,6月1 8日分别 对刘某某(女)、吴某某涉嫌集资诈骗罪,刘某某(女)涉嫌合同诈骗罪立案侦查,并于2 0 1 2年6月20日将此案移送合肥市人民检察院审查起诉。后在侦查中发现:犯罪嫌疑人赵某某涉嫌骗取贷款罪、集资诈骗犯罪;犯罪嫌疑人周某某涉嫌集资诈骗罪。现该案已侦查终结。
    经依法侦查查明:
    (一)、集资诈骗罪。
    2009年7月至20 1 1年9月,犯罪嫌疑人刘某某(女)、吴某某伙同犯罪嫌疑人赵某某、周某某在明知合肥枭龙科技有限公司和合肥泰龙管桩有限公司资不抵债的情况下,以非法占有为目的,采用虚构公司经营业绩、隐瞒财务真相,虚假宣传、制作虚假财务报表、高额利息回报等欺诈手段,向合肥市区及周边地区的众多不特定的群众和担保公司、投资公司等进行集资诈参骗。高息借款总金额3 997 86940.00元,给人民群众的财产造成了特别巨大的损失。其中在赵某某帮助下,从刘某、方某、何某、王某、陈某、陈某处借款2440·6 2万元,
      (二)、骗取贷款罪
     犯罪嫌疑人刘某某(女)(冒用刘信礼)、吴某某(冒用吴军)伙同赵某某为了能够取得“长丰县-------担保中心”担保,以便从中国---银行长丰县支行贷款,在刘某某(女)的安排和授意下赵某某整理准备了虚假的工商注册资料、虚假的会计资料、虚假的购销合同资料等准备申请贷款和担保资料,于20 1 0年9月1 7日和20 1 1年1月1 0日从中国----银行长丰县支行骗 取1 000(金额分别为700万元和300万元)万元的贷款。刘某某(女)、吴某某将骗取的1 000万元贷款未用于企业经营,而是用于归还他人高额借款的本息,导致被骗取的1 000万元贷款本息由“长丰县-------担保中心”代为偿还,其中代偿本金1 000万元,利息343948.2元,给属于其它金融机构的“长丰县-------担保中心”造成实际损失1 0 34 3948.2元。
  
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