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合肥欢乐城“女老板”张瑛涉嫌合同诈骗庭审纪实:女老总张瑛涉嫌诈骗4.1亿含笑受审
发表日期:2015-10-30    已经有1695位读者读过此文    

合肥80后“女老板”张瑛涉嫌合同诈骗庭审纪实:女老总张瑛涉嫌诈骗4.1亿含笑受审:肥欢乐城女老板张瑛对指控提13条异议:全是哥哥安排

 

 
 

10月29日上午,80后“女老板”张某及其房地产有限公司因涉嫌合同诈骗,共同在合肥市中院受审。面对法官和公诉人的讯问。从受审到结束,张某始终保持微笑。

原标题:合肥胜利广场欢乐城诈骗案开庭80后女老板含笑受审

5年前,位于胜利广场的合肥地标性的雕塑“中国结”,为一项地下空间新项目的开发搬迁。而开发这个项目的投资人是“80”后上海女子张瑛和其哥哥张震。然而,2012年该项目突然停工,成了合肥有名的“烂尾”工程。

10月29日上午,80后“女老板”张瑛及合肥帝宇房地产有限公司因涉嫌合同诈骗,共同在合肥市中院受审。面对法官和公诉人的讯问,张瑛说的最多一句话就是“我不清楚,我做的事情都是哥哥安排的”。

80后女老板张瑛受审

80后女老板张瑛受审

事件回顾:开发商跑路800多户业主被骗3亿余元

28米高的大红“中国结”,一度是合肥市胜利广场的标志性建筑。2010年8月,胜利广场地下地块由合肥帝宇房地产开发有限公司(下称“合肥帝宇公司”),以43万元/亩底价拿下,总价2000万余元。随着地下空间即将开发利用,为安全起见,矗立着10余年的“中国结”宣布搬迁,转移至站北文化公园。

位于胜利广场的合肥地标性的雕塑“中国结”

根据规划,胜利广场欢乐城项目总投资达30亿元,是8万平方米欢乐地产概念,整个工期预计14个月。然而,2010年底就开始改造的项目,在2012年突然停工。本该于2012年6月30日交付使用的商铺,直到2013年7月份仍然没有建好。

面对开发商跑路、资金链断裂等传言的压力下,800余名心急如焚的业主纷纷上门讨债维权。

2013年10月30日,该项目开发商合肥帝宇公司的控制人张瑛被警方抓获归案。根据统计,被告人张瑛及被告单位合肥帝宇公司共骗取被害人汪某等839户购房款3亿余元。

检方指控:张氏兄妹利用空壳公司诈骗4亿元

通过警方的调查,张瑛及哥哥利用空壳公司实施诈骗的真相渐渐浮出水面。2007年6月5日,张瑛及其张震(另案处理)共谋,注册成立香港名店街商业地产开发集团股份有限公司(下称“香港名店街公司”),注册资本为100万元港币,并无实际经营。后来,张瑛兄妹俩又于2010年至2011年间先后设立并控制包括合肥帝宇公司等在内的十余家公司。

2010年5月28日,张瑛、兄妹俩虚构香港名店街公司资金实力与合肥新站综合开发试验区管委会签订协议,并承诺该公司在合肥市新站区共投资约30亿元建设开发胜利广场等项目。

利用香港“空壳公司”拿到项目后,张瑛兄妹俩于2010年6月17日,成立注册资金为1亿元的合肥帝宇公司建设开发胜利广场项目。1周后,该1亿元即被转出公司账户。后为筹集胜利广场项目运营所需资金,兄妹俩以高息向他人借款4000万元。

同年7月初,张瑛兄妹俩通过媒体向社会虚假宣传香港名店街公司的资金实力,虚构该公司于1998年率先在上海参与开发人民广场香港名店街项目,在全国22个城市成功开发数十个地下商业中心。

7月底,该公司在没有办理项目相关审批手续的情况下,采用售后返祖、约定回购的销售方式,许诺高额回报,诱骗社会公众投资胜利广场项目及未开发建设的其他项目。

虚假的宣传、高额回报的诱惑下,吸引了大批购房者投资。合肥帝宇公司与购房户签订认购、认租协议收取购房款后,张瑛指使公司会计将收取的购房款转移到其指定个人账户或其他公司账户,绝大部分购房款未按规定进入该项目预售资金监管账户。

审计显示,合肥帝宇公司收入购房款为5.5亿余元。其中,有约3.05亿元转入张瑛堂弟的个人银行卡。张瑛兄妹俩出手十分阔绰,检察机关查明,其中有1.1亿元被两人购买了游艇、古董、名人字画等奢侈品及归还高利贷、个人捐赠。

除此之外,检方还查明,2010年6月7日,合肥帝宇公司尚未成立时,张瑛兄妹俩虚构资金实力,隐瞒真相与江苏南通三建集团有限公司(下称“南通三建公司”)签订合肥胜利广场项目施工合同,案发前,共骗取南通三建公司工程款1亿余元。

庭审:笑容满面受审责任全推给哥哥

上午9点半,张瑛被法警带进法庭。灰色运动服、简洁的马尾、戴着一副黑框眼镜的张瑛边走边望向旁听席的家人,笑容满面。面对法庭的讯问,张瑛坚称自己在公司所做的一切都是受哥哥“安排”,对于公司的运营和工程建设“一概不知”。

上午9点半,张瑛被法警带进法庭。灰色运动服、简洁的马尾、戴着一副黑框眼镜的张瑛边走边望向旁听席的家人,笑容满面。

“香港名店街公司实际出资人和控制人是张震,我是名义上的股东,没有在公司投资一分钱。在全国注册成立的其他公司投资人都是张震。”张瑛陈述,其2006年至2010年一直在武汉的一家地产策划公司做营销策划,自己并不懂房地产开发的具体环节,胜利广场的开发项目前期工程都是张震一人负责,自己并未参与。

张瑛坚称,注册公司、高息借款以及公司宣传等事宜,均是哥哥张震一手“负责”,自己受张震“委托”,负责在文件上“签字”。对于检方指控其使用公司销售款项购买奢侈品,张瑛予以否认,称游艇、古董、字画等都是张震购买,其并未花公司一分钱用于奢侈享受。

“公司并没有诈骗业主的钱财”,张瑛陈述,张震在归案前,并没有人走楼空、携款潜逃,之所以后期工程停工,因为张震决策失误、经营不善,导致资金周转困难。“在我归案后,政府安排其他房地产公司接手该项目,并将3.8亿元购房款,全部退还给客户,他们最终没有受到财产损失。”

对于诈骗南通三建1亿元的指控,张瑛也予以否认,“这些都是哥哥操作的,后来我所做的事情,也都是哥哥安排的。”

“很多事实,只有张震本人清楚。他不出庭,把所有的责任往我身上推,对于我来说不公平、不公正。”张瑛一口认定,自己被哥哥张震所“嫁祸”。

由于案件复杂,公诉人案前的卷宗足足走四五摞。截至记者发稿,案件仍在庭审中。

另据了解,目前烂尾了3年多的胜利广场欢乐城项目,在今年6月份被重新拍卖,两家企业以2.765亿元拍得胜利广场欢乐城A区在建工程和国有建设用地使用权。未来开发欢乐城规划基本不会改变,仍是地下建商场,地上是广场。

女老总否认拥有别墅豪车

○被告人张瑛回头寻找旁听席上的亲属

○被告人张瑛回头寻找旁听席上的亲属

在上海拥有多栋别墅,开着劳斯劳斯和奔驰,坐拥2个游艇。有着自己的保健医生和私人保镖,购买七八百万的翡翠玉石,上千万的黄金……昨日上午,市中院开庭审理“胜利广场欢乐城”诈骗案(本报昨日7版报道)。法庭上,公诉人指控张震张瑛兄妹俩奢侈消费。对此,张瑛一概予以否认,并表示自己从没用过公司的现钱用于个人消费。

被告人当庭提出13点异议

在法庭上,张瑛对检方指控其多项犯罪事实予以否认,并提出了13点异议。张瑛说,香港名店街集团的实际出资人和控制人都是哥哥张震,自己只是名义上的股东。当时张震是拿了自己的身份证,找人在香港注册了这家公司。虽然自己占了20%的股权,但是并没有投资过一分钱。

同时,她还声称,在2006年至2010年,她一直负责武汉的一家策划公司。而张震承诺投资数亿开发胜利广场欢乐城项目,前期的谈判和开发自己都没有参与过。将1亿元的注册资金转走,也是执行了张震的命令。

此外,对于检方指控其利用虚假宣传,诱骗公众投资胜利广场项目,从而收取购房款等指控,张瑛辩解:“当时我们已经在认购书上注明目前手续不全,并告知购房户,目前认购的是商铺的经营权,而不是商铺的产权,所以,所有客户都是知情的。而且我们也承诺了,如果到时候五证办不下来,是可以办理退款的。”张瑛说,因为张震经营不善,投资失利,最终造成了资金困难,客户要求退房。张震还安排了专人来负责退款,最终在政府的协助下退还了2亿多元,未给购房者造成大的经济损失。“因此我们不构成诈骗。”

对于检方的其他指控,张瑛也一概以“没有参与”,以及“都是张震决定”等理由推脱得一干二净。

兄妹奢华生活令人咂舌

据审计,合肥帝宇公司收入购房款为5.5亿余元。其中,有约3.05亿元转入张瑛堂弟的个人银行卡。而约有1.1亿元则被张氏兄妹俩用于购买奢侈品及归还高利贷、个人捐赠。

证人也证实,只要合肥帝宇公司单位的账户上达到了1000万元,张瑛就会要求将资金转到指定的账户中。所以合肥帝宇公司的账户上基本上没有钱。对此,张瑛也辩解,是按照张震的指示,将资金全部调配到上海。

而在法庭上,公诉人出示证据,证明兄妹俩的生活极其奢华。张震有自己的保健医生和私人保镖,兄妹俩在上海有多套别墅和住房。此外,张震还有200万元的奔驰房车以及800万元的劳斯莱斯,更是花巨资购买了游艇。而张瑛也有悍马保时捷等名车。

张震的挥金如土,令人咂舌。还有证人证言,他曾在玉石店里买了数百万的翡翠玉石,价值千万的黄金,以及数十万的野山参。

此外,张震借的高利贷利率也惊人。有证人证实,张震借款1000万,9个月后归还了本金加利息1500万元。

“我从来没有从公司拿现金用于这些奢侈的消费。”在庭上,张瑛辩称,悍马车是哥哥张震送给别人,别人没收后留给自己用的。而别墅自己也只是短暂地住了一段时间就离开了。

众人证实公司负责人确为兄妹俩

尽管张瑛一再为自己洗脱罪名,但是检方提供的众多证人证言中,不管是会计还是销售,抑或是普通员工等,都证实在合肥帝宇公司,所有重要的事情都要请示张瑛,一些空壳公司也是在张瑛的安排下成立,每天的重要事件还必须编辑成短信发送给张瑛报备。花费超过两万元以上,也必须经过张瑛的审核许可。因此,员工们都一致认定,老板就是兄妹两个,并称呼张震为大张总,称呼张瑛为小张总。

“但是其实,我只是老板的妹妹,是个执行者,负责上传下达,而不参与决策。只是因为这个头衔,而被误认为是老板之一。”对于众多员工的证人证言,张瑛辩解道。

庭审漫长旁听人员睡着

据了解,此次涉及的被害人有800多人。自2014年1月开始,由中房公司为购买人办理债权转让和退款事宜,为大部分购房者办理了退款。昨日庭审,法院原本预测会有较多受害人前来听庭。然而,除了张瑛的亲朋好友,以及公司的员工外,几乎没有受害者到场旁听。

但是检方准备的卷宗材料却非常齐全,桌前摆放了四五摞,足足有上百本。而证人证言也涉及成百上千人。因此,庭审时间十分漫长。公诉人单朗读证人证言,就耗费了三四个小时。

为此,旁听席上不少人瞌睡连连。更有甚者,直接打起了呼噜。法官无奈之下敲响法槌以做提醒。

而原本一直站着受审的张瑛,也向法庭请求坐下受审,得到了法庭的许可。

从昨日上午9点半开庭,一直到昨日下午4点钟,庭审才刚刚进行到一半

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